Фирма Deanon делает бизнес прозрачным и безопасным

     В условиях большой конкуренции и ужесточения регуляторных нормативов, для бизнеса важно уменьшить риски при выборе партнеров. Компания Deanon уже 6 лет помогает своим клиентам принимать последовательные и безопасные решения: сервис предоставляет комплексную проверку компаний и контрагентов, делая деловую среду надежнее и прозрачнее. В линейке предоставляемых услуг  комплексная проверка контрагента  и другие для стабильной работы и безопасности вашей деятельности! Для кого необходимы услуги Deanon    Deanon выполняет большой спектр проверок, в том числе проверка документации и подлинности информации, KYC/AML-проверка клиентов, проверка компаний и контрагентов, Due Diligence бизнеса, OSINT-анализ и оценка общедоступных источников, репутационный аудит юрлица или человека. А следовательно, обращение к настоящим специалистам может потребоваться участникам рынка разного статуса: 

• Среднему и малому бизнесу. При выходе на новые рынки и работе с новыми подрядчиками или поставщиками маленькие фирмы обычно не располагают собственной службой безопасности – Deanon помогает закрыть подобную потребность, обеспечивая быстрый и понятный отчет по контрагенту без необходимости содержать аналитический отдел.
• Солидным корпорациям и тендерным отделам. Для участия в закупках и при выборе подрядных организаций необходима формализованная проверка по внутреннему регламенту и требованиям законодательства – Deanon обеспечивает комплект документации и аналитическую отчетность, соответствующую стандартам комплаенса.
• Финансовым и инвестиционным структурам. Перед выделением финансирования, открытием счета и подписанием сделки банкам и инвесторам нужно подтвердить благонадежность клиента – проверки KYC/AML и глубокий Due Diligence помогают увидеть риски и удовлетворять стандартам надзорных органов.
• Юридическим и консалтинговым компаниям. Юристы и консультанты периодически сталкиваются с потребностью собрать досье на контрагента для сопровождения сделок и судебного спора – Deanon предоставляет структурированные сведения и источники, которые можно использовать как базу для правовой позиции.
• Отделам закупок и снабжения. При выборе поставщиков критически важно удостовериться в их объективной способности исполнить обязательства – аудит репутации, истории выполнения контрактов, аффилированности и финансовой устойчивости уменьшает риск срывов поставок и мошенничества.

  Какие конкретно задачи помогает решить аудит контрагентов    Собственная база и доступ к официальным источникам, которые имеются в распоряжении этой компании позволяют получить не просто выписку из реестра, а полную историю компании и действительные сведения на момент запроса, при этом заказчик отлично понимает, на каких источниках основываются выводы, получив отчеты с подробной аргументацией. В зависимости от задачи (тендер, кредит, партнерство, сделка) формируется персональный перечень проверок, чтобы не платить за ненужное и получить непосредственно такие данные, которые необходимы для принятия решения. И заметим, что команда специалистов обеспечивает сопровождение на каждом из этапов (от первичной проверки до глубокого анализа сложных структур, и закрывает сразу несколько видов рисков: 

• Правовые риски. Проверка документации и регистрационных сведений дает возможность удостовериться, что компания действительно существует, не находится в стадии банкротства или ликвидации, а подписанты обладают правом осуществлять действия от ее имени.
• Финансовые риски. Анализ финансового состояния и источников финансирования позволяет оценить платежеспособность контрагентов и вероятность неисполнения обязательств.
• Репутационные риски. Аудит репутации и экспертиза открытых источников (OSINT) устанавливают отрицательные публикации, споры в судах, упоминания в списках недобросовестных поставщиков и прочие маркеры неблагонадежности.
• Комплаенс-риски. KYC/AML-проверки позволяют отвечать стандартам по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также внутренней политике компаний.
• Риски аффилированности. Установление бенефициаров и скрытых связей помогает не допустить конфликта интересов и схем с «техническими» посредниками.

 Фирма Deanon – это ответственный партнер, который работает для сокращения рисков и увеличения прозрачности бизнес-отношений. Благодаря компетентной экспертизе и комплексному подходу компания помогает бизнесу принимать обоснованные решения, выстраивать долгосрочные и безопасные партнерства.