DEANON: узнайте компаньона за сутки

     Новый партнёр может создавать хорошее впечатление. Но перед подписанием договора всё равно следует проверить, кто фактически управляет компанией и кто значится её итоговым бенефициаром. Рассматриваем документы, учредителей, судебную практику, долги и взаимоотношения между компаниями. Итоговые данные сводим в единый документ, чтобы заказчик мог оперативно оценить риски. Заказчик предоставляет название компании, ФИО или ИНН, а мы составляем отчёт с итогами проверки. В том случае, когда ваша цель kyc aml проверка то заходите по нашей ссылке и узнавайте о возможностях и предложениях.Проверка может стартовать с обычного анализа юрлица, а при потребности переходить к поиску бенефициаров, аффилированных структур и источников финансов. Ключевые выводы сопровождаем ссылками на источники. При необходимости клиент всегда может лично их проверить. Применяем легальные реестры, доступные базы и иные источники, где можно верифицировать полученные сведения.За весь период работы мы выполнили свыше 3400 проверок. Были оперативные запросы по персональному контрагенту и комплексные проверки (due diligence) перед масштабными операциями. Какие данные проверяем  

• Анализ документации и сведений. Сопоставляем данные, которые сообщает компания, с информацией из легальных реестров.
• KYC и AML-верификация клиентов. Изучаем клиента, источники финансовых средств и ограничения, которые могут сказаться на сотрудничестве. Для финтеха и банков KYC и AML уже давно являются стандартом. Однако при значительной сделке данная проверка нужна не только банковским структурам и финтех-компаниям.
• Исследование репутации человека или компании. Анализируем отраслевые площадки, публикации, отзывы и судебные материалы. Отрицательное упоминание еще мало что значит. Оцениваем, кто его оставил, из-за чего начался конфликт и как он разрешился.
• Анализ открытых источников, а также исследование и работа с открытыми инфо-ресурсами. Сравниваем данные из различных источников, а также находим взаимосвязи между юридическими лицами, руководителями и владельцами. К примеру, проверяем, не связаны ли несколько компаний едиными директорами, адресами или владельцами.
• Due diligence (Комплексная проверка) бизнеса. Всесторонняя проверка перед сделкой, вложением или приобретением организации: судебная хронология, экономические метрики, связи собственников, а также прочие аспекты, способные оказать влияние на решение по операции. Перед контрактом в размере восьми млн рублей покупатель постановил оценить контрагента. По итогам обнаружили 2 судебных разбирательства и связь компании с ранее ликвидированным должником. Заказчик отказался от сделки.
• Аудит фирм, а также контрагентов. Незамедлительная проверка годится, если необходимо без задержек определить потенциального контрагента, поставщика либо подрядчика до заключения договорных документов. В докладе предоставляем сведения ЕГРЮЛ и ЕГРИП, статус фирмы, основателей и руководящий менеджмент, дела в судах за ближайшие 3 года, исполнительные производства, а также долги по налогам.

Как заказать проверку    Запрос подаётся на сайте или в Telegram @infoonlinex. Менеджер связывается с заказчиком в течение 60 минут, проговорит задачу и порекомендует оптимальный формат услуги. После подписания договора отчёт обычно подготавливается за 24 часа. Данные извлекаем только из ЕГРИП, ЕГРЮЛ, картотеки арбитража, ФНС, ФССП и других открытых реестров. Незаконно полученные базы и личные данные не используем.Экспресс-проверка — стоит от трех тысяч рублей; полная проверка — от 15 000 руб.; мониторинг контрагентов — от 25 тыс. рублей в месяц. Заказчик будет получать уведомление, сразу как только в публичных источниках появляются сведения о новых исках, процедурах банкротства или смене топ-менеджмента. Действуем по договору, заключаем соглашение о неразглашении (NDA) и храним историю каждого запроса.Опишите свою задачу — объясним, какой вариант формата проверки подойдет и сколько будет стоить. Предварительная консультация без оплаты.